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银政合作 齐力断卡 中国建设银行广丰支行协助公安机关成功打掉电信犯罪团伙
2021-04-22 16:32:23    来源:大江网
编辑:吴温火    作者:朱哲煜
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  大江网/上饶头条客户端讯 通讯员朱哲煜报道:自“断卡行动”开展以来,中国建设银行广丰支行认真贯彻落实监管部门和当地公安机关和上级行的部署要求,第一时间召开会议,明确工作要求和责任人,全行高度重视、各司其职,大家心里时刻都绷着一根“断卡”的弦。近日,该行通过日常工作,主动识别并上报一条疑似买卖、出借银行卡用于电信网络违法犯罪的线索,积极配合抓捕,协助广丰区公安局成功打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙,为推进打击电信网络诈骗犯罪取得实效,被广丰区公安局通报表扬。

 

  4月13日14时,郭某在该行自主设备办理取款业务时发现自己的银行卡被“暂停非柜面”,找到大厅经理询问此项情况与解决办法,接过郭某的身份证和银行卡后,发现他是分行预警信息客户,郭某于2021年3月1日在该行开立一类卡,短短一个多月内,就发生了5000多笔交易,且资金交易异常。大厅经理警惕起来,一边将客户带至柜台,一边上报支行负责人和营运主管。在核实该客户是因触及“反洗钱”系统被支行主动管控非柜面交易后,营运主管认为此事并不简单,果断示意柜员将郭某身份证和银行卡暂时保管,并将客户带至网点负责人办公室,两人分头行动,网点负责人询问郭某用卡情况和经营情况与之周旋,极力为营运主管争取报警时间;营运主管向当地人民银行寻求处理意见,并按人民银行指示向区反诈骗中心报警。郭某也非常警惕,交谈几分钟后似乎有所察觉,支行担心拖不住郭某,营运主管又向当地110报警,并说明了事情的严重性。几分钟后,民警和反诈骗中心的民警先后到达支行,在听取了该行工作人员的情况汇报后,将犯罪嫌疑人郭某带走做进一步审查。通过该行提供的线索,广丰区公安局成功打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙并对该案进行循线深挖。

  此次成功打掉涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙,是该行落实人民银行和公安机关要求,强化账户风险管理,持续推进“断卡行动”的一个缩影。该行将持续加强新开账户身份识别,不断加大可疑交易账户排查力度,强化员工技能培训,切实履行国有大行责任担当,保障人民群众财产安全,维护金融消费者权益。

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