大江网/大江新闻客户端讯 通讯员张冰佳报道:为进一步提高反洗钱风险防范能力,做好防范化解金融风险工作,有效提升反洗钱可疑交易监测水平。近日,农发行玉山县支行开展反洗钱可疑交易案例分析会。
会上,该行三合一专员领学了人民银行办公厅《洗钱风险提示》2024年第3期,强调日常工作中,反洗钱岗位人员必须严格履行客户尽职调查义务,加强对银行账户和支付账户开户环节审核,多渠道、多途径强化对客户身份背景的调查核实,时刻保持“强监管、防风险、促发展”责任感。随后与员工一起讨论日常工作中反洗钱系统出现可疑交易案例,针对不同岗位、不同业务,从客户身份特征、客户行为特征、资金交易特征等方面详细分析。最后三合一专员强调,下一步要多渠道广泛开展社会宣传,利用支行营业网点阵地、LED屏幕宣传宣传渠道,线上线下广泛宣传洗钱犯罪的危害性,提高广大社会公众对洗钱犯罪的识别、防范能力,发挥金融机构作为反洗钱“第一道防线”作用。
通过此次案例分析会,全员充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性,进一步提升防范化解风险能力,保障支行资金安全。
大江网(中国江西网)版权与免责声明 |
1、本网所载的文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证 。如其他媒体、网络或个人从本网下载使用须自负版权等法律责任。
2、本网站内凡注明“来源:大江网(中国江西网)”的所有文字、图片和音视频稿件均属本网站原创内容,版权均属“大江网(中国江西网)”所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协 议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。本网站原创内容版权归本网站所有,内容为作者个人观点,本网站只提供参考并不构成任何商业目的及应用建议。 已经由本网站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:“大江网(中国江西网)”,违者本网将依法追究法律责任。
3、凡本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网 所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,请及时用电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济 损失。
4、对于已经授权本站独家使用提供给本站资料的版权所有人的文章、图片等资料,如需转载使用,需取得本网站和版权所有人的同意。
※联系方式:大江网(中国江西网) 电话:0791-86849032
|