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农发行玉山县支行开展反洗钱可疑交易案例分析会(图)
2024-06-12 18:59:19    来源:大江网
编辑:王恬    作者:张冰佳
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  大江网/大江新闻客户端讯 通讯员张冰佳报道:为进一步提高反洗钱风险防范能力,做好防范化解金融风险工作,有效提升反洗钱可疑交易监测水平。近日,农发行玉山县支行开展反洗钱可疑交易案例分析会。

  会上,该行三合一专员领学了人民银行办公厅《洗钱风险提示》2024年第3期,强调日常工作中,反洗钱岗位人员必须严格履行客户尽职调查义务,加强对银行账户和支付账户开户环节审核,多渠道、多途径强化对客户身份背景的调查核实,时刻保持“强监管、防风险、促发展”责任感。随后与员工一起讨论日常工作中反洗钱系统出现可疑交易案例,针对不同岗位、不同业务,从客户身份特征、客户行为特征、资金交易特征等方面详细分析。最后三合一专员强调,下一步要多渠道广泛开展社会宣传,利用支行营业网点阵地、LED屏幕宣传宣传渠道,线上线下广泛宣传洗钱犯罪的危害性,提高广大社会公众对洗钱犯罪的识别、防范能力,发挥金融机构作为反洗钱“第一道防线”作用。

  通过此次案例分析会,全员充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性,进一步提升防范化解风险能力,保障支行资金安全。

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